证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-016
昱能科技股份有限公司
(资料图)
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,897,639 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,897,639 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.6220 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.6220 |
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,887,193 | 99.9809 | 10,446 | 0.0191 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,887,277 | 99.9811 | 9,546 | 0.0173 | 816 | 0.0016 |
8、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,818,941 | 99.8566 | 78,698 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,886,377 | 99.9794 | 11,262 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,751,035 | 99.9747 | 9,546 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 9,125,630 | 99.8857 | 10,446 | 0.1143 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9,125,714 | 99.8866 | 9,546 | 0.1045 | 816 | 0.0089 |
| 8 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | 9,057,378 | 99.1386 | 78,698 | 0.8614 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》 | 9,126,530 | 99.8955 | 9,546 | 0.1045 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、 本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会的第 10项议案《关于 2023年度日常性关联交易预计的议案》存在关联股东回避表决情形。在对第10项议案表决时，关联股东天通高新集团有限公司、潘建清已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；