证券代码：600905   证券简称：三峡能源   公告编号：2023-032

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 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第

二届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 28 日在北京以现场并

结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 22 日以电子邮

件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7

名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。会

议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董

事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司<2022 年环境、社会及治理报告>的

议案》

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年环境、社会及治理报

告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于董事会授权总经理决策项目公司设立、

撤销事项的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司投资者关系管理办法》。

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

         中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

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